Le cabinet conseille et défend les entreprises françaises et internationales, ainsi que leurs dirigeants et leurs actionnaires, confrontés à des problématiques pénales à fort enjeux liées à la vie des affaires.
Le cabinet intervient à tous les stades de la procédure pénale (dépôt de plainte, garde à vue, enquête préliminaire, information judiciaire, audience devant les juridictions correctionnelles/tribunaux de police) et son expertise s’étend à tous les domaines du droit pénal des affaires, en défense et en partie civile :
- Abus de bien sociaux ;
- Abus de confiance ;
- Escroquerie ;
- Blanchiment ;
- Corruption ;
- Délits d’initié et autres délits boursiers ;
- Trafic d’influence ;
- Prise illégale d’intérêts ;
- Favoritisme ;
- Fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale ;
- Pratiques commerciales trompeuses.
Exemples de dossiers traités
- Défense de personnes physiques poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale ouverte des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale diligentée par le parquet national financier (PNF), à raisons de faits commis en France, en Israël et à Hong Kong, ayant abouti à la conclusion d’une transaction à l’occasion d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ;
- Défense d’une société française spécialisée dans les investissements en cryptomonnaies et cryptoactifs dans le cadre d’une affaire d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée ;
- Défense d’une société française mise en cause pour des faits de recel de fichiers informatiques et d’autres biens provenant d’abus de confiance et de vols imputés à des anciens salariés de la société plaignante ;
- Défense d’un homme d’affaires mis en cause pour des faits de blanchiment aggravé et de corruption active et passive dans le cadre d’un système de compensation international entre la France et le Maghreb ;
- Défense d’un dirigeant et de sociétés mises en cause pour des faits d’escroqueries sur personnes vulnérables, de pratiques commerciales trompeuses et agressives et de blanchiment dans le cadre d’une affaire impliquant plusieurs dizaines de parties civiles ;
- Défense d’une personne physique mise en cause pour des faits, notamment, d’extorsion en bande organisée dans un dossier international de cybercriminalité relatif à la mise en place d’un rançongiciel.
